Le casino applique les principes « Know Your Customer » afin de prévenir la criminalité financière et le blanchiment par l’identification et la vérification des clients. Il peut à tout moment exiger les documents nécessaires pour établir votre identité et votre localisation, et restreindre le service, un paiement ou un retrait tant que celle-ci n’est pas confirmée.
Approche par les risques
Une vérification stricte et un suivi continu s’appliquent à tous les clients et à toutes les transactions, selon trois niveaux :
- SDD — vérification simplifiée : transactions à très faible risque, sous les seuils.
- CDD — vérification standard : identification dans la majorité des cas.
- EDD — vérification renforcée : clients à haut risque, grosses transactions ou cas particuliers.
1. Documents
Selon le niveau de contrôle, les documents et informations suivants peuvent vous être demandés.
1.1. Données minimales d’identification
Nom complet, date de naissance, adresse de résidence permanente et numéro d’identification.
1.2. Documents d’identité requis
Passeport ou carte d’identité en cours de validité, et justificatif de domicile de moins de 6 mois (facture, relevé bancaire, etc.).
1.3. Documents complémentaires
Une seconde pièce nationale (permis de conduire, carte militaire, etc.), une photo de vous tenant votre passeport ouvert près du visage, et une photo recto de la carte bancaire (5 premiers et 4 derniers chiffres, nom, date d’expiration).
1.4. Motifs de refus d’un document
Un document peut être rejeté si :
- le nom ou l’adresse ne correspond pas au compte ;
- il est illisible, endommagé ou de mauvaise qualité ;
- il ne confirme pas l’âge, le nom ou les informations demandées ;
- il n’est pas d’un type accepté (par exemple une enveloppe au lieu d’une facture) ;
- tout autre motif jugé pertinent par le casino.
1.5. Traitement des documents
Une fois les documents envoyés, votre compte passe en statut « Approuvé temporairement ». L’équipe KYC dispose de 24 heures pour les examiner et vous informer par e-mail du résultat : approuvé, rejeté, ou informations complémentaires requises.
1.6. Statut temporaire
Avec ce statut, vous utilisez normalement la plateforme, mais vos retraits restent limités.
1.7. Décision finale
Le casino tranche après analyse. En cas d’échec, le motif est consigné et un ticket de support, avec son numéro et une explication, vous est transmis.
1.8. Échec du contrôle
Un joueur qui ne passe pas la vérification ne peut plus effectuer de dépôts ni de retraits, quel qu’en soit le montant.
1.9. Contrôle avant retrait
Après une vérification réussie, chaque retrait fait l’objet d’un contrôle algorithmique et manuel de l’activité et du solde, afin de s’assurer que les fonds proviennent d’un usage régulier.
1.10. Transferts interdits
Aucun joueur ne peut transférer directement des fonds à un autre joueur.